По информации СМИ, в России скрывается операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек. Марсалек мог вывести в Россию крупную сумму через биткоины. И власти не смогли этому воспрепятствовать.
Напомним, что Wirecard недосчиталась на своих счетах €1,9 млрд. Недостача обнаружилась после июньского аудита. Компания завышала отчетность, чтобы привлечь больше денег и получала миллиардные кредиты.
Дело Wirecard уже коснулось множества партнёров компании. Заблокированы карты Payoneer и универсальная банковская карта Curve. За несколько дней капитализация самой Wirecard рухнула более чем на 90%, цена акций снизилась со 104 до 2 евро за штуку. Общий долг компании перед кредиторами составляет €3,2 млрд. При этом долг не обеспечен активами.
Источники немецкого издания Handelsblatt сообщают, что Марсалек перед бегством перевел в Россию из Дубая «значительные средства в биткойнах». 18 июня он отправился из Германии в Таллин, затем в Минск, а оттуда – в Москву. Марсалек может находиться в доме под Москвой под надзором российских спецслужб. Ранее несколько газет дали информацию о том, что Марсалек бежал в Белоруссию.
В Германии же прокуратурой был арестован бывший гендиректор Wirecard Маркус Браун за завышение отчетностей о продажах и остатках средств на ее счетах. Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.
Поясним, что Wirecard – одна из старейших финтех-компаний Европы. Она основана в 1999 году. Фирма занималась разработкой платежного процессинга, который позволял сайтам получать деньги с кредиток. В начале нулевых компания балансировала на грани банкротства, пока ее не возглавил Браун. Компания сделала ставку на высокорисковых клиентах: нелегальных казино, гэмблинге и порносайтах, и выросла в одну из крупнейших финтех-фирм Европы. Через Wirecard работает большое количество всевозможных финтех-стартапов Европы. Управляющий директор компании CRESCO Finance Андрей Сырчин комментирует ситуацию на канале «Россия 24».
