Россияне начали испытывать проблемы со счетами в кипрских кредитных организациях. Ужесточение надзора относится ко всем, кто не готов соответствовать требованиям европейского законодательства о финансовой прозрачности и борьбе с отмыванием денег.
«Коммерсантъ» сообщает, что сотрудники кипрских комплаенс-служб стали требовать от некоторых россиян, владеющих счетами в банках, объяснить причины трансакций за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета.
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США. После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций».
В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.
Аналитики CRESCO Finance считают, что на фоне напряженных внешнеполитических отношений содержание средств в кипрских офшорных зонах будет сопровождаться дополнительными рисками. Наиболее простой и прозрачной альтернативой станет перевод капитала в международные инвестиционные портфели с надежными и доходными активами крупных корпораций. Ряд клиентов уже заинтересовались такой возможностью и ведут консультации с экспертами компании.
