В ЦБ подчеркивают, что основными причинами отзыва лицензии стали нарушение отчетности и возможность отмывания средств через банк. «В деятельности ООО КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.
Также «Преодоление» обвиняется в теневых валютных операциях, которые не были отражены в отчетности банка.
«Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Преодоление» с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении регулятора.
«Преодоление» было основано в 1994 году в Москве, уставной капитал составляет 285 млн руб. Банк занимает 436-е место в стране по размерам активов и является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам положена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.
За девять месяцев 2017 года «Преодоление» показал убыток в размере 8,5 млн руб. В числе акционеров банка — ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».
